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我行召开反洗钱领导小组扩大工作会议

发布时间:2020-08-28

812日,在总行25楼大会议室召开了2020年度反洗钱领导小组扩大工作会议,会议由我行反洗钱牵头部门财务运营部组织,行经营班子、各支行、总行各部门负责人参加会议。

会上,首先由财务运营部负责人沈晓璟对2020年上半年度我行反洗钱开展情况进行汇报,包括牵头部门和各业务部门围绕《2020年度反洗钱工作实施方案》开展的反洗钱工作情况,重点对大额和可疑交易报送情况进行通报和分析,同时,对下阶段全行反洗钱工作重点进行解读;然后,内审部负责人蒋虹根据前期开展的反洗钱专项审计情况,对在审计过程中发现的主要问题进行通报,并提出审计建议。

最后,俞进华行长对本次反洗钱领导小组扩大会议进行总结,并布置下阶段的反洗钱重点工作。俞行长表示,目前国内洗钱风险形势严峻,监管部门高度重视,我行要严格执行反洗钱履职义务,并对接下来的反洗钱工作提出几点要求:一是思想上加强对反洗钱工作的重视,反洗钱是全员性工作,各部门、各机构必须互相配合,全力做好该项工作,要特别重视支行的主体责任和账户全生命周期管理工作;二是账户是洗钱犯罪活动的主要载体,各机构要做好严格审查,高度重视账户的全生命周期管理,特别是对账户开立核实和尽职调查,务必扎扎实实执行到位;三是做好客户信息治理工作,按要求推进,对未按规定进度要求开展信息治理工作的机构或部门,将予以严肃处罚;四是强化和完善全行各层次的反洗钱培训,提升全员工作能力和水平;五是全面落实反洗钱宣传工作,按照上级和监管部门的要求扎实落实反洗钱宣传各项工作措施,使反洗钱工作深入人心。

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